Dois grupos criminosos suspeitos de sonegar mais de 370 milhões em
impostos são alvos de duas operações deflagradas na manhã desta quarta-feira
(31), em Mato Grosso, no Pará e Paraná. Segundo a Polícia Civil, são cumpridos
24 mandados de prisão, busca e apreensão e sequestros de bens.
Em Mato Grosso, são cumpridos mandados em Cuiabá e Várzea Grande, região
metropolitana da capital. A ação é realizada pela Delegacia Especializada de
Crimes Fazendários (Defaz), e o Ministério Público Estadual (MPE), com o apoio
da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz) de Mato Grosso,
As operações "Déjà vu" e "Odisseia" buscam desmantelar dois grupos
criminosos que causaram prejuízos aos cofres públicos, por meio de diversas
fraudes fiscais relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços (ICMS).
Investigações
Durante as investigações, a polícia constatou que os suspeitos criaram diversas
empresas de fachada, além de usar de artifícios para induzir o Poder Judiciário
ao erro, obtendo liminares indevidas, com intuito de fraudar a fiscalização e
lesar os cofres públicos.
Ainda durante as investigações, foi observada a utilização de dados
cadastrais de contadores que já morreram, com objetivo de dificultar e
responsabilizar o verdadeiro responsável contábil que operava para a
organização criminosa.
Também foi identificada a criação de diversas empresas registradas em
nome de laranjas, com a intenção de possibilitar a sonegação de impostos,
mascarando a origem real dos produtos e o responsável de fato pela expedição da
nota fiscal.
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