A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (31/1), a Operação
Crash, para desarticular um grupo criminoso ligado à lavagem de dinheiro em
Rondônia, no Maranhão e no Distrito Federal.
Mais de 30 policiais federais se mobilizaram para cumprir 10 mandados de
busca e apreensão em Porto Velho (RO), Guajará-Mirim (RO), Brasília (DF) e São
Luís (MA), expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia,
especializada em processos relacionados a crimes financeiros, lavagem de
capitais e organizações criminosas.
A investigação começou em janeiro de 2023, a partir da verificação de
diversas movimentações financeiras suspeitas por parte dos alvos – alguns dos
quais haviam sido condenados anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.
Durante as apurações, a polícia verificou que a maior parte do grupo
criminoso integrava o mesmo núcleo familiar e fazia diversas movimentações
bancárias por meio de empresas de fachada, que pertenciam aos próprios
parentes.
A PF constatou a movimentação de mais de R$ 40 milhões em transferências
feitas pelos investigados, com suspeita de que os valores tenham sido recebidos
em razão de tráfico de drogas.
Os suspeitos poderão responder por esse crime e por associação para o
tráfico, lavagem de dinheiro, entre outros delitos eventualmente descobertos.
Somadas, as penas pelas ilegalidades cometidas podem chegar a 35 anos de
prisão.
Metropoles