O CEO da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações criminais e deixará o cargo de CEO da empresa como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA. O acordo judicial com o governo resolve uma investigação de vários anos sobre a maior exchange de criptomoedas do mundo.
Zhao e outros são acusados ??de violar a Lei do Sigilo Bancário ao não implementarem um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais e por violarem deliberadamente as sanções económicas dos EUA.
O ex-chefe da Binance se declarará pessoalmente culpado de violar e fazer com que uma instituição financeira viole a Lei de Sigilo Bancário, de acordo com o acordo de confissão. O DOJ também recomenda que o tribunal imponha uma multa de US$ 50 milhões a Zhao.
A Binance continuará operando, mas com novas regras básicas. A empresa será obrigada a manter e aprimorar seu programa de conformidade para garantir que seus negócios estejam alinhados com os padrões de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. A empresa é obrigada a nomear um monitor de conformidade independente.
O acordo é o resultado de uma investigação de vários anos sobre a Binance, que foi acusada de operar ilegalmente nos EUA e de violar as sanções dos EUA.
A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo, com sede nas Ilhas Cayman. A empresa foi fundada em 2017 e processa bilhões de dólares em volume de negócios todos os anos.
Gazeta Brasil