A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (15) e prendeu três gestores das empresas de criptoativos Fiji e Softbank, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. De acordo com a assessoria da instituição, buscas são realizadas nos bairros do Catolé e Itararé, em Campina; e na cidade de Gurjão, que fica na região do Cariri.
A Operação Ilha da Fantasia tem o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro nacional e de organização criminosa, em tese cometidos por essas empresas. De acordo com a PF, os investigados captaram recursos de clientes, prometendo pagamento de remuneração expressiva, que seria obtida através de operações de compra e venda de criptoativos.
Nos últimos três anos foram movimentados pelos principais investigados, valores equivalentes a aproximadamente R$ 600 milhões.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Campina Grande (três no bairro de Itararé e quatro no bairro Catolé) e Gurjão, além de três mandados de prisão preventiva. Um dos alvos de mandado de prisão foi preso nessa quarta-feira (14), na cidade do Rio de Janeiro pela Polícia Civil daquele estado, em virtude de ordem de prisão temporária em virtude de crime de abuso sexual infantil.
O nome da operação remete a um dos nomes comerciais utilizados pelo grupo criminoso, e ainda ao modus operandi empregado, que envolvia a promessa de rendimentos irreais aos investidores.
Portal T5